Autoridades habrían localizado en Canadá a empresario ligado con Anaya, por presunto lavado de dinero 22 febrero, 2018 por Redacción Animal Político
PGR investiga presunto lavado de dinero en la venta de un inmueble propiedad de Ricardo Anaya 21 febrero, 2018 por Redacción Animal Político
Juez absuelve al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, por lavado y defraudación fiscal 9 febrero, 2018 por Lizbeth Padilla
Procuraduría de Tamaulipas pide a EU y PGR información sobre exgobernador Eugenio Hernández 25 enero, 2018 por Lizbeth Padilla
Tribunal niega a Javier Duarte amparo con el que intentaba frenar juicio por lavado y crimen organizado 13 diciembre, 2017 por Lizbeth Padilla
Casos de lavado de dinero se triplican, pero persisten fallas en prevenir e investigar 3 noviembre, 2017 por Lizbeth Padilla
Es inconstitucional congelar cuentas en investigaciones de lavado de dinero, resuelve la Corte 4 octubre, 2017 por Redacción Animal Político
Empresa en la lista negra del Banco Mundial hace negocios con el gobierno federal y 14 estados 23 agosto, 2017 por Arturo Daen
Es cortina de humo, dice diputado de Morena sobre lista de EU que lo vincula con red de lavado 15 agosto, 2017 por Arturo Daen
De las 40 empresas ‘lavadoras’ del narco señaladas por EU, PGR solo aseguró 3 para investigarlas 14 agosto, 2017 por Manu Ureste