Un alto funcionario de Hacienda con EPN vinculado a una red que lavó 5 mil 800 mdp 28 junio, 2021 por Contenido Animal Político
La red del suegro de Samuel García: 16 empresas, prestanombres y 1,500 mdp en operaciones sospechosas 12 mayo, 2021 por Arturo Angel
Esposa, padre y suegro de Samuel García, implicados en posible evasión y operaciones sospechosas por 180 mdp 26 abril, 2021 por Arturo Angel
Presuntos sobornos por más de mil millones, empresas fantasma y nexos con el narco: la corrupción en aduanas 14 abril, 2021 por Contenido Animal Político
Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, usó factureras ligadas al Cártel de Sinaloa, denuncia UIF 19 marzo, 2021 por Zedryk Raziel
Despiden e inhabilitan a funcionario de Pemex involucrado en Estafa Maestra por omisiones en su patrimonio 27 enero, 2021 por Contenido Animal Político
FGR investiga desvío en Sedatu con contrato inventado y firmas falsas durante campaña de 2018 17 diciembre, 2020 por Arturo Angel
Libran 11 órdenes de captura por La Estafa Maestra; detienen a dos personas 14 noviembre, 2020 por Arturo Angel
Soy inocente, me fui de México porque temía por mi vida y la de mis hijos, dice Karime Macías 19 junio, 2020 por Arturo Angel